Согласно материалам уголовного дела трое жителей европейской части России приехали в Новосибирск ради легкой наживы, открыв в столице Сибири контору под видом финансовой организации.
Они зарегистрировали ООО на подставное лицо, изготовили печати, бланки договоров и прочие документы. Дали рекламу о приеме вкладов под высокий процент — от 32% до 52%. Доходность в несколько раз выше ключевой ставки ЦБ «бизнесмены» объясняли «участием в современных инвестиционных проектах, в которых якобы будут задействованы денежные средства вкладчиков».
В реальности же, уточняет новосибирская полиция, «никаких финансовых операций с поступающими средствами не осуществлялось».
Контору открыли в самом центре города, по адресу Красный проспект, 28. И буквально за месяц заработали больше пяти миллионов рублей. Как установило следствие, деньги мошенникам в период с 6 декабря 2017 г. по 5 января 2018 г. перечислили 13 вкладчиков. Размеры вкладов варьировались от 30 тысяч до 1,4 млн рублей.
В январе текущего года «финансисты» покинули Новосибирск, прихватив с собой вклады доверчивых граждан.
Подозреваемые были задержаны на территории Твери и Санкт-Петербурга и доставлены в Новосибирск, где помещены под стражу.