В Кемеровской области семи членам ОПГ предъявили обвинения в отмывании 10 млрд рублей. Преступники действовали в период с 2016 по август текущего года. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону. В надзорном ведомстве заявили, что данная ОПГ была одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денег в России.
Злоумышленники находили жителей Новокузнецка, нуждавшихся в деньгах. После чего брали их личные данные для регистрации юридических лиц и в различных банках оформляли на них фиктивные организации, открывали расчетные счета, через которые и происходило отмывание денег.
В настоящее время пяти членам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всем участникам дела предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Им грозит до семи лет колонии.
Вячеслав Бананов
Подписывайтесь на Telegram-канал НДН.инфо, чтобы не пропустить важные и актуальные новости!