Всего в преступное сообщество входили семь человек – четверо мужчин и три женщины. Их преступная схема была направлена на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость под видом ведения бизнеса по экспорту леса.
Двое из обвиняемых руководили группой, роли остальных были четко распределены. В обязанности одних входило изготовление документации, содержащей заведомо ложные сведения для предоставления их таможне, а также изготовление фиктивных налоговых деклараций о возмещении НДС. Другие участники организовывали экспорт леса и подыскивали иностранных контрагентов для оформления внешнеэкономических контрактов.
Сообщество действовало с 2009 по 2017 годы, совершало преступления на территории Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев. Причиненный ущерб составил свыше 257 миллионов рублей.
В мае 2017 в результате совместных действий полиции, ФСБ и Сибирской таможни криминальная структура была вскрыта. Им предъявлено обвинение по статьям 210 (организация преступного сообщества), 159 (мошенничество), 226.1 (хищение оружия) Уголовного кодекса России. Расследование в отношении четырех членов группировки завершено. Скоро они предстанут перед судом.
«В отношении одной участницы преступного сообщества уголовное дело, выделенное в отдельное производство, было направлено в суд. Ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Двое фигурантов объявлены в международный розыск», — сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.