Сегодня, 17 декабря, СКР возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Новосибирска уголовное дело по редкой статье УК РФ — «Создание преступного сообщества».В группировку входили три женщины и семеро мужчин. Их обвиняют в участии преступного сообщества.
«Незаконная деятельность участников преступного сообщества велась в Новосибирске и Барнауле. Она заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций, оказании указанным лицам за денежное вознаграждение услуг по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм, — сообщил сегодня представитель СКР по региону Дмитрий Чечулин.
Известно, что с 2016 по 2019 годы злоумышленники совершили транзитные операции на сумму более 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства выводились за рубеж.
В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.
Группировка подпольных финансистов была разоблачена еще в мае сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с ФСБ. Состав участников имел устойчивый характер, участники имели строго определенные роли и функции.
«Был установлен лидер преступной группы, 49-летний новосибирец, который, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета», — добавила представитель СОТ Ева Глушек.
Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции. За незаконные операции преступники получали вознаграждения от «клиентов». Фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
При выводе денежных средств за границу организаторы афер, как правило, используют подложные документы, регистрируя по ним фиктивные сделки в банках, либо уклоняются от обязанностей по репатриации денежных средств. В этом случае для того чтобы нелегально вывести валюту из России нарушители закона используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставных лиц. От лица этой компании заключается внешнеторговый контракт на поставку каких либо товаров из-за рубежа, например: сантехники, овощей и фруктов, товаров народного потребления. Обычно такие контракты оформляются на длительный срок. Отечественная фирма-однодневка перечисляет средства в счет предоплаты за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий для того чтобы вернуть свои средства, перечисленные за непоступивший товар.
Подписывайтесь на Telegram-канал НДН.инфо, чтобы не пропустить важные и актуальные новости!