В Новосибирской области на местных жителей возбудили уголовное дело по делу о незаконных валютных операциях, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Установлено, что жители региона, работавшие в феврале-марте 2021 года, действовали от имени местного предпринимателя. Под видом транспортных услуг они делали переводы на сумму более 3 млн рублей на банковские счета иностранных юрлиц. При этом представленные ими в банк документы о валютных переводах содержали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По этой статье фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
Вячеслав Бананов
