Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление операций у КИВИ Банка. Информация об этом появилась на сайте ЦБ в среду, 21 февраля. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что КИВИ Банк:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
- систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также на решение ЦБ РФ повлияло то, что деятельность банка «характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций», которые были направлены на работу с теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.
Кирилл Суржик
