В Новосибирске раскрыли фирму-однодневку, которая использовалась для нелегального вывода денег за рубеж. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, подставную фирму организовала местная жительница. На нее возбуждено уголовное дело о незаконном образовании юрлица (ч.1 ст.173.1 УК РФ). По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы.
Подозреваемая действовала через подставного директора для подачи данных в налоговые органы. Также уголовное дело возбуждено на мужчину, который давал ей вознаграждение за свои документы для создания фиктивной организации. Также фиктивному директору грозит штраф за участие в нелегальной деятельности.
По данным Сибирской оперативной таможни, в 2024 году таможенными органами Сибири возбуждено шесть уголовных дел в отношении граждан по фактам незаконного образования юридических лиц.
Вячеслав Зубарев
Подписывайтесь на Telegram-канал НДН.инфо, чтобы не пропустить важные и актуальные новости!