В Новосибирске в отношении руководства компании «Финанс Инвест» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В совершении преступления подозреваются генеральный директор и шесть сотрудников финансовой организации. Они разработали и внедрили схему по незаконному обналичиванию материнского капитала.
«Организаторы находили женщин, желающих обналичить материнский капитал. Клиентов искали через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах Новосибирска. Мамочек уверяли в абсолютной законности получения денег, однако за свои услуги аферисты просили примерно половину суммы маткапитала», — сообщили в ГУ МВД по области.
Женщины должны были приобрести через финансовую организацию земельный участок якобы для индивидуального жилищного строительства. Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140-170 тысяч рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке.
После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего деньги обналичивались и делились между владельцами материнского капитала и организаторами «Финанс Инвест». Строительство жилья при этом не велось, а участки выкупались организацией у клиентов, но уже по гораздо более низкой цене, как правило не превышающей 40 тысяч рублей.
В результате незаконный доход организации превысил 15 миллионов рублей.
Сейчас в отношении двух участников группы из числа руководителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще с пятерых подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Добавим, что сайт «Финанс Инвест» продолжает работать и принимать заказы. А на странице компании на сайте «ВКонтакте» неизвестные женщины, не называя своих фамилий, оставляют «положительные отзывы о работе компании».