Группировка «черных» бизнесменов помогала нелегально выводить за рубеж миллиарды рублей из Новосибирской области и Алтайского края.
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы участники преступного сообщества, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций.
В попытке легализовать финансовые операции они изготавливали фиктивные документы. Всего было выведено за рубеж не менее 3,2 миллиарда рублей.
Некоторых участников группировки удалось задержать. Расследуется уголовное дело о незаконных валютных операциях и отмывании средств.
«В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство», — сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
Одна из участниц группировки, проживавшая в Искитиме, пошла на сделку со следствием. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении нее отдельно, завершено и направлено в суд.
Подписывайтесь на Telegram-канал НДН.инфо, чтобы не пропустить важные и актуальные новости!