По информации регионального управления УФСБ, бизнесмен переводил деньги на зарубежные банковские счета через фирму-однодневку, заключая всякий раз фиктивные контракты с зарубежными коммерческими организациями на поставку самосвалов.
В 2013 году с расчетного счета фирмы он вывел порядка 6 млн рублей в качестве расчета за спецтехнику, которая так и не была ввезена в Россию.
Когда его афера раскрылась, на новосибирца завели уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». ФСБ в настоящее время разыскивает подельников предпринимателя и расследует другие эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.
«Подобные махинации и финансовые аферы способствуют легализации преступных доходов, подрыву реального сектора экономики государства и банковской системы в целом», – напоминают в главке управления внутренней разведки НСО.
Фото: ru.publika.md