В Новосибирске сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по области при участии бойцов Росгвардии провели операцию по задержанию группы, занимавшейся незаконными банковскими услугами. Всего задержаны восемь человек: шесть — в Новосибирске, двое — в Ялте.
По данным следствия, с 2023 по 2024 год фигуранты без лицензии оказывали юридическим лицам услуги по обналичиванию средств. Для работы они создали не менее 30 фирм-однодневок, через которые оформляли фиктивные платежи под видом оплаты услуг или поставок товара.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что через структуру теневых банкиров прошло более 2 млрд рублей, а их незаконный доход оценивается в 105 млн рублей.
Во время обысков оперативники изъяли документы, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и SIM-карты.
Все задержанные доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее мы писали о смягчении наказания для похитителей девушки с целью овладения её недвижимостью.
Марина Злобина