В Новосибирске завершена масштабная операция против теневых банкиров. Совместными усилиями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области и бойцов Росгвардии задержаны восемь подозреваемых в организации незаконного обналичивания денежных средств. Шестеро из них были пойманы в Новосибирске, еще двое — в Ялте (Крым), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год группа предоставляла в Новосибирской области нелегальные услуги по обналичиванию денег. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея при этом никакой лицензии на банковскую деятельность. Деньги клиентов поступали на подконтрольные счета под видом оплаты фиктивных услуг или товаров.
Через созданную преступную схему прошло более 2 миллиардов рублей. Предварительный доход самой группы от этой незаконной деятельности оценивается минимум в 105 миллионов рублей.
В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты пакеты документов, наличные деньги, телефоны, банковские и SIM-карты. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Все фигуранты доставлены в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что бывший сотрудник ИК-3 осужден за получение взяток от заключенных в Новосибирске
ИА Сибинформ
