Сотрудники УФСБ по Новосибирской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась нелегальными банковскими операциями без регистрации и лицензии. В схеме участвовали семеро жителей Новосибирска и Красноярска.
Группа действовала на территории Новосибирска с соблюдением строгой конспирации. У каждого участника была своя роль: курьеры, бухгалтеры, пособники, которые приносили наличные. Доход распределяли между всеми членами группы. Для прикрытия нелегальной деятельности злоумышленники организовали 28 фиктивных коммерческих организаций, открывали расчётные счета, оформляли подложные документы от имени номинальных директоров и заинтересованных заказчиков.
Без специальной лицензии фигуранты открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией. Доход от противоправной деятельности за 2026 год превысил 14,5 миллионов рублей.
На основании оперативных материалов Заельцовский межрайонный отдел Следственного управления СК России по НСО возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас все подозреваемые задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее мы писали о том, что хакер из Новосибирска торговал детализациями звонков
Вера Ветрова