«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», — пояснено на сайте Центробанка.
Регулятор уличил банк ИТБ в отмывании доходов, «полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ РФ также заявили, что банк не соблюдал требования законодательства в части «своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, утверждает регулятор.
Банк ИТБ участник системы страхования вкладов.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.
Фото перспектива-л.рф