Как сообщает Сибирское таможенное управление, внешнеторговый контракт оказался фиктивным. Для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось гражданином РФ 1984 г. р., уточняет таможня.
Согласно заключенному между компаниями Новосибирска и Гонконга контракту, деньги переводились за поставку в Россию плодоовощной продукции. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а деньги никто возвращать так и не собрался. Общая сумма сделки составляла 10,5 млн долларов. Часть денежных средств, а именно, более 4,2 млн долларов, новосибирец успел вывести, прежде чем его схема была раскрыта правоохранительными органами.
По факту вывода средств в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере). Данная статья наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: proishestviya.com