отмывание денег

По версии следствия, мужчина фасовал наркотики, делал тайники и размещал информацию о них в интернете. Из оборота изъяли более 1...

Они обналичили через фирмы-однодневки более 2 млрд рублей. Задержания прошли также в Крыму.

Они регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы.

Всего ему удалось незаконно получить более 4 млн рублей.

Преступники действовали с 2016 года.

Его так же, как и сына красноярского губернатора, обвиняют в отмывании денег.

Бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ Вадим Григорьев, заочно арестованный судом в конце прошлой недели, задержан в Новосибирске 20 января.