На главную

облачно с прояснениями
В Новосибирске
-12oC
$ 75,4727
89,8880


Новосибирец незаконно увел в Китай более 152 млн рублей

Watch 02 июня 2016 • Новости

Житель Новосибирска попал под подозрение Сибирской таможни после заключения фиктивных внешнеторговых контрактов. По данным таможенников, он сумел вывести в Китай более 152 млн рублей.

37-летний новосибирец оформлял паспорта сделок в одном из банков через фирму, оформленную на подставное лицо. Женщина, как выяснили оперативники, никакого отношения к фирме не имела и предоставила свои персональные данные за плату.

Все операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов подозреваемый осуществлял сам. При этом никаких контрактов между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключалось.

По факту вывода за рубеж полутора сотен миллионов рублей возбуждено уголовное дело.

Фото: investmir.biz

2016-06-02

Подписывайтесь на НДН.инфо в «Яндекс.Новости»

Оставить комментарий

Происшествия

Новости партнеров

Общество
Политика
ТВНЕДЕЛЯ
Наука