fbpx

На главную

переменная облачность
В Новосибирске
+10oC
$ 75,1941
88,6313


Новосибирец незаконно увел в Китай более 152 млн рублей

Watch 02 июня 2016 • Новости

Житель Новосибирска попал под подозрение Сибирской таможни после заключения фиктивных внешнеторговых контрактов. По данным таможенников, он сумел вывести в Китай более 152 млн рублей.

37-летний новосибирец оформлял паспорта сделок в одном из банков через фирму, оформленную на подставное лицо. Женщина, как выяснили оперативники, никакого отношения к фирме не имела и предоставила свои персональные данные за плату.

Все операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов подозреваемый осуществлял сам. При этом никаких контрактов между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключалось.

По факту вывода за рубеж полутора сотен миллионов рублей возбуждено уголовное дело.

Фото: investmir.biz

Правила комментирования
комментарий...
Авторизация ( Регистация )
Написать сообщение как гость
Загрузка... Новые комментарии через 00:00.

Ваш комментарий будет первый

Происшествия

Новости партнеров

Общество
Политика
ТВНЕДЕЛЯ
Наука