На главную

ясно
В Новосибирске
+2oC
$ 70,9674
82,6841


Новосибирец незаконно увел в Китай более 152 млн рублей

Watch 02 июня 2016 • Новости

Житель Новосибирска попал под подозрение Сибирской таможни после заключения фиктивных внешнеторговых контрактов. По данным таможенников, он сумел вывести в Китай более 152 млн рублей.

37-летний новосибирец оформлял паспорта сделок в одном из банков через фирму, оформленную на подставное лицо. Женщина, как выяснили оперативники, никакого отношения к фирме не имела и предоставила свои персональные данные за плату.

Все операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов подозреваемый осуществлял сам. При этом никаких контрактов между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключалось.

По факту вывода за рубеж полутора сотен миллионов рублей возбуждено уголовное дело.

Фото: investmir.biz

2016-06-02
Автор:

Подписывайтесь на НДН.инфо в «Яндекс.Новости»

Оставить комментарий

Происшествия

Новости партнеров

Общество
Политика
ТВНЕДЕЛЯ
  • Куда писать письма Деду Морозу в пандемию
    Телеканал НТВ запустил свою, ставшую уже традиционной, новогоднюю акцию — «Путешествие Деда Мороза с НТВ».
    Опубликовано Среда, 20 октября 2021 15:58
  • Киркоров чуть не «убил» Баскова
    Филипп Киркоров получил неожиданный презент на своих гастролях в Екатеринбурге. Артисту преподнесли необычный подарок.
    Опубликовано Среда, 20 октября 2021 15:56
  • Блогер-миллионник Ида Галич запустила откровенное шоу
    На национальном музыкальном телеканале «МУЗ-ТВ» стартует большая премьера осеннего сезона — бескомпромиссное интервью «Звезда в ответе».
    Опубликовано Среда, 20 октября 2021 07:38
  • Судьбы, искореженные войной
    Кинокомпания «Амедиа Продакшн» завершила съемки 12—серийной драмы «В парке Чаир» для Первого канала.
    Опубликовано Вторник, 19 октября 2021 14:10
  • «Русский Рэмбо» против Джеймса Бонда
    Примерно в то же время, как исполнитель роли Джеймса Бонда Дениэл Крэйг получил звезду на Аллее славы в Голливуде, в Орле на 25-м Международном фестивале актеров кино «Созвездие» престижную киношную…
    Опубликовано Вторник, 19 октября 2021 13:55
Наука