37-летний новосибирец оформлял паспорта сделок в одном из банков через фирму, оформленную на подставное лицо. Женщина, как выяснили оперативники, никакого отношения к фирме не имела и предоставила свои персональные данные за плату.
Все операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов подозреваемый осуществлял сам. При этом никаких контрактов между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключалось.
По факту вывода за рубеж полутора сотен миллионов рублей возбуждено уголовное дело.
Фото: investmir.biz