Как сообщает Сибирское таможенное управление, в 2015 г. новосибирская фирма перечислила на счет казахстанской компании 25 млн рублей за поставку комбикорма. Но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денежных средств.
Проверка показала — обе фирмы существовали только на бумаге и никогда не располагались по месту регистрации.
Учредителем незаконно созданной коммерческой организации оказалась жительница Новосибирска 1966 г.р. За 1,5 тысячи рублей она предоставила свои документы для создания фиктивных фирм и подписала документы для подачи их в налоговую службу.
В отношении женщины возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица). Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей, либо обязательные, либо исправительные работы.
ФСБ, как отмечает таможенное управление, сейчас проводит «комплекс оперативно-разыскных мероприятий по документированию других эпизодов противоправной деятельности, связанных с незаконным выводом денежных средств, а также установлению источников их происхождения».
Фото: rb7.ru
