В Новосибирске семейная чета обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, супруги проводили банковские операции, не имея лицензии, и заработали на этом многомиллионное состояние. А чтобы легализовать средства, вложились в недвижимость.
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, фигуранты дела — 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга. Преступную схему они организовали в 2012 году, а были раскрыты только в 2021. Они помогали бизнесменам переводить их деньги без открытия банковских счетов.
Предприниматели сохраняли свои транзакции в тайне, а супруги получали взамен 2-6% от суммы перевода.
«За указанный период сумма незаконно полученного ими дохода составила свыше 13 млн руб. Часть преступного дохода легализована ими путем приобретения коммерческого помещения стоимостью почти 3 млн руб. по договору долевого участия в строительстве», — прокомментировали в прокуратуре.
В СУ СКР по Новосибирской области добавили, что еще супруги оказались замешаны в купле-продаже иностранной валюты, а также инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов. Теперь им готовятся определить наказание, дело будет рассматривать Центральный районный суд города.
За незаконную банковскую деятельность супругам максимально грозит 7 лет лишения свободы. А за отмывание денег — 5 лет.
Кира Данилова
