fbpx

На главную

ясно
В Новосибирске
+16oC
$ 71,2298
80,2689


Более 1,3 млрд рублей вывели из России жители Новосибирска

Watch 22 мая 2019 • Новости

В областном центре таможня возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере". Об этом сообщила представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

Более 1,3 млрд рублей вывели из России жители Новосибирска © pixabay.com

В Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможней вместе с представителями ФСБ пресекли  деятельность организованной группы, которая занималась незаконными валютными операциями в Новосибирской области и Алтайском крае.

"Состав участников группировки имел устойчивый характер, участники строго распределяли определенные роли и функции. Установлен лидер преступной группы —  49-летний новосибирец, — говорит представитель Сибирской оперативной таможни Ева Глушек. — Он, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета".

В "команду" организатора вошли еще трое новосибирцев, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается. Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях совершали незаконные валютные операции.

Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от клиентов.

На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей.

"В рамках расследования уголовного дела проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания", — говорит и.о. начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Он добавил, что фигурантам уголовного дела грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Правила комментирования
комментарий...
Авторизация ( Регистация )
Написать сообщение как гость
Загрузка... Новые комментарии через 00:00.

Ваш комментарий будет первый

Происшествия

Новости партнеров

Общество
Политика
ТВНЕДЕЛЯ
  • «Мисс Университет-2019» спела и снялась в клипе на хит Zivert
    Жительница Новосибирска и «Мисс Университет-2019» Анастасия Сударева спела кавер популярной песни Zivert. «Получилось не хуже» - экспертов впечатлил мощный и красивый голос сибирячки.
    Опубликовано Суббота, 11 июля 2020 17:34
  • Наташа Королева «забеременела» от карантина
    Наташа Королева любит иногда эпатировать публику и умеет вдруг вызвать к себе всеобщий интерес.
    Опубликовано Суббота, 11 июля 2020 20:55
  • Райкину — 70: «Диалог с отцом я веду всю жизнь»
    Актеру, режиссеру, педагогу, художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину исполнилось 70 лет. Как выяснилось, к такой важной дате у юбиляра — свое особое отношение. Подводить итоги артист не любит, почивать…
    Опубликовано Суббота, 11 июля 2020 23:47
  • Красотка из мужского журнала рассказала о Новосибирске
    Модель, мать двоих детей и участница конкурса красоты Мария Пещерская познакомила читателей популярного журнала для мужчин с родным городом. Маша привела журналистов в свой дом и показала питомца — рыбку…
    Опубликовано Вторник, 07 июля 2020 15:15
  • Бородина научила мужа дарить цветы вместо денег
    Ведущая проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров отмечают важную дату — пятилетие со дня свадьбы.
    Опубликовано Воскресенье, 05 июля 2020 06:03
Наука