Восемь человек осудили в Новосибирске за незаконные валютные операции. За шесть лет они вывели за рубеж около 10 млрд рублей. Советский районный суд приговорил участников группы к условным срокам от пяти до семи лет лишения свободы. Приговор можно обжаловать. Об этом сообщает судебный департамент региона.
Установлено, с 2014 и до 2020 год подозреваемые обналичивали и переводили деньги в иностранной валюте за рубеж. Затем изготавливали документы с ложной информацией о целях и назначении переводов для предоставления их в кредитные организации, осуществляющие валютный контроль. За свои услуги они получали 12% от легализованной суммы. Группировка открыла 30 фирм в Новосибирске и Барнауле, через которые выводила деньги.
Лидером группы является Виталий Зебницкий, после возбуждении уголовного дела он сбежал и сейчас находится в международном розыске. Суд при рассмотрении дела снял с него обвинение в создании организованного преступного сообщества.
Напомним, в Новосибирске приставы притворились покупателями, чтобы изъять машину банкрота.
Анастасия Новоселова
