В Красноярске задержали пятерых местных жителей за незаконный оборот средств платежей более чем на 250 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, с 2022 года пятеро красноярцев через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом учреждали фирмы, которые в действительности не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом сделок члены преступной группы обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 миллионов рублей, доход составил не менее 25 миллионов. Кроме того, был организован незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей.
Фигурантов задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъяты документы, золотые слитки, 2,9 миллионов рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили.
Ранее в Новосибирске задержали 8 человек за «отмывание» денег.
Екатерина Павлюх
