В Новосибирске завершилось следствие в отношении банкира-нелегала, подозреваемого в отмывании 3,2 млрд рублей.
По данным следствия, 57-летний подозреваемый входил в группу обнальщиков. Трое из них тоже привлечены к уголовной ответственности, но они пошли на сделку со следствием. Один находится в розыске.
С января 2016 года по декабрь 2019-го участники банды, используя реквизиты 52 юридических лиц Новосибирской области и Алтайского края, незаконно оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов.
Всего указанными лицами совершены переводы за рубеж на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей. Подозреваемый предстанет перед судом по обвинению в совершении нелегальных валютных операций (ст. 193 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ).
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении восьми участников организованных групп, входящих в преступное сообщество, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
