ООО «Топтехнолоджигрупп» заключило с китайской фирмой SUIFENHE HONGFU ECONOMIC AND TRADE CO LTD контракт на поставку одежды. В ходе проверки установлено, что в период с 11 по 21 марта 2013 года на счет фирмы-поставщика было перечислено 466 400 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 16 588 402,16 руб.
«По истечении срока исполнения обязательств по контракту ни предусмотренный им товар, ни перечисленные в Гонконг денежные средства в адрес ООО «Топтехнолоджигрупп» не поступили», — отмечено в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ). Виновному грози штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на этот же срок.
Фото: travelnews.cc
