УФСБ России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность новосибирца. Он организовал схему по сбору денег, их незаконному выводу за рубеж, а также обналичиванию на территории Новосибирска.
«Установлено, что получивший российское гражданство иностранец 1979 года рождения организовал сбор денежных средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконный вывод денег за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления в нарушение закона о валютном регулировании и валютном контроле», — сообщает официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.
Сам торговый комплекс в ФСБ не называют, однако известно, что речь идет о ТК «Восток», принявшем в свое время часть торговцев в закрытой Гусинобродской барахолки.
Схема позволяла торговцам в «серую» рассчитываться с иностранными поставщиками, уходя от уплаты налогов. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных граждан. Те, кто осуществлял переводы, имел с этих операций свой процент. Общая сумма ежедневного сбора в торговом комплексе превышала 5 млн рублей.
В результате операции спецслужб на организатора схемы заведено уголовной дело по статье о незаконной банковской деятельности. Устанавливаются иные участники противоправной деятельности.
В начале февраля на дверях ТК «Восток» появились объявления о том, что деятельность торгового комплекса приостанавливается с 3 февраля до устранения нарушений пожарной безопасности. Однако, по сообщениям очевидцев, ТК продолжил свою работу, как ни в чем не бывало.
До этого «Восток» пытались закрыть в конце октября 2021 года. Его работу приостанавливал Новосибирский областной суд по иску прокуратуры из-за аналогичных нарушений пожарной безопасности.
