Пятеро новосибирцев, участники организованной группы, за 2015-2017 гг. совершили транзитные денежные переводы более чем на 135 млн рублей. Деньги уходили на разные счета в Китай, Иран, Испанию, ОАЭ.
Как сообщает Следственный комитет по Новосибирской области: «Операции по переводу денежных средств в иностранной валюте осуществлялись через подконтрольных физических лиц с предоставлением в банки документов, содержащих недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначениях перевода».
Уголовное дело возбудили по материалам, которые обнаружили сотрудники оперативно-розыскной деятельности ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Новосибирцев обвиняют по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).
На сегодняшний день Следствием собраны все доказательства преступления, в скором времени обвинение будет передано в суд.
