Организатором ОПГ следствие считает члена коллегии адвокатов Томской области Евгения Анжина. Он и еще восемь человек, пятеро томичей и трое жителей Новосибирской области и Красноярского края, были задержаны в 2018 г.
Как сообщает legal.report со ссылкой на материалы следствия, адвокат Анжин организовал группу обнальщиков в 2011 г. для «осуществления незаконной банковской деятельности в Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях». Членам ОПГ предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. Арестовано имущество обвиняемых стоимостью около 30 млн рублей.
По данным следствия, за семь лет работы группа обналичила около 700 млн рублей.
В августе текущего года дело было передано в суд. 16 сентября состоялось первое заседание, в ходе которого было удовлетворено ходатайство адвоката одного из подсудимых — вернуть дело в прокуратуру для устранения препятствий для его рассмотрения. Октябрьский районный суд Томска, где слушалось дело, это ходатайство удовлетворил.
