Согласно данным Сибирской таможенной службы, новосибирец организовал компанию, заключившую договор на поставку сантехнического и электрооборудования из Гонконга. При этом поставок осуществлено не было, а миллион долларов пересек российскую границу. Директор новосибирской фирмы оказался подставным лицом.
Фактическое руководство компанией, совершавшей валютные операции по переводу денежных средств с представлением подложных документов, занимался 32-летний гражданин РФ, проживающий в Новосибирске, отмечают таможенники.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
По данным сибирских таможенников, с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денежных средств, из них 19 – в Новосибирске.
Нелегально покинули Сибирь более 7 млрд рублей, из них более 2 млрд рублей – в Новосибирске.
Фото: mmgp.ru
